Trong đó, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ: 58 vụ, 57 đối tượng, 02 tổ chức; Kinh doanh hàng hóa nhập lậu: 02 vụ, 02 đối tượng; Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm: 12 vụ, 15 đối tượng; Sản xuất, buôn bán hàng giả: 02 vụ, 02 đối tượng; Buôn lậu: 02 vụ, 02 đối tượng. Hàng hóa vi phạm đa dạng, nhưng đáng chú ý nổi lên trong thời gian này, mặt hàng trọng điểm đối tượng tập trung vào buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả là những mặt hàng có tính thời vụ, nhỏ gọn, trị giá cao là tân dược, là điện thoại di động, là thuốc lá ngoại nhập lậu, là thực phẩm chức năng, là thiết bị và tinh dầu thuốc lá điện tử,....
Điển hình như các vụ việc:
- Ngày 29/9/2023, Công an Quận Tân Bình đã đấu tranh Chuyên án mang bí số 2023B về “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đã kiểm tra đồng loạt ba địa chỉ trên địa bàn quận Tân Bình: số 86 Trần Văn Danh, Phường 13, quân Tân Bình; số 37/7 đường C18, Phường 12; số 24 Ba Vì, Phường 04 là trụ sở làm việc và kho chứa hàng của hai Công ty TNHH MTV Hapian và Công ty TNHH MTV Đạt Thông do bà Nguyễn Thị Kim Hà, SN 1992, ngụ ấp Hiệp Thành, Quảng Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện pháp luật.
Tổ công tác đã tạm giữ 6.266 thùng tinh dầu loại 30ml và 100ml thành phẩm và bán thành phầm, 217 thùng thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm, 2.600 thiết bị thuốc lá điện tử (VAPE) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, 370 kg tem nhãn mác tinh dầu của nhiều hãng tại nước ngoài và nhiều dụng cụ, máy móc trang thiết bị sử dụng sản xuất, kinh doanh liên quan đến vụ án. Tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 100 tỷ đồng.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận tất cả hàng hóa, tang vật bị tạm giữ được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, sau đó được dán tem, đóng, dập hạn sử dụng và bán ra thị trường.
Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Minh Khanh, là người quản lý hai công ty trên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng liên quan theo qui định của pháp luật.
- Ngày 12/10/2023, Phòng PC03 phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP. HCM kiểm tra điểm chứa trữ kinh doanh tại địa chỉ 1115 - 1117 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3 do ông Trần Văn Quyền sinh năm 2000 làm chủ, phát hiện 3.989 hộp thuốc tân dược chưa qua sử dụng, không ghi xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Giá trị hàng hóa ước tính khoảng 03 tỷ đồng.
Hiện vụ việc tiếp tục giao lại cho Đội 3 Cục QLTT TP. HCM xử lý theo quy định.
- Ngày 04/10/2023, đấu tranh Chuyên án mang bí số T120 về “Vận chuyển, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu”, Phòng PC03 và Công an huyện Hóc Môn đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Thành Lộc, sinh năm 1995 đang sử dụng xe gắn máy BKS 62N6-2851 chở 149 cây thuốc lá vào căn nhà không số thuộc tổ 13, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tiếp tục kiểm tra tại địa điểm trên, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Thành (SN 1986), Nguyễn Tấn Lộc (SN 2009) đang chất nhiều túi chứa thuốc lá hiệu JET lên xe ô tô BKS 72A-17733 để đưa đi tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, thu giữ số tang vật gồm 4.720 bao thuốc lá, 01 xe ô tô, 01 xe máy.
Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 400 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục giải quyết.
- Ngày 22/9/2023, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phòng PC03 phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Đội thủ tục hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và thực hiện lệnh bắt người phạm tội quả tang, ra Quyết định tạm giữ trong vòng 03 ngày (từ ngày 23/09/2023 đến 26/09/2023) đối với Trần Nhật Sơn sinh 1992, trú tại số 114 Vĩnh Viễn, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng bay từ Singapore về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VJ814 của hãng hàng không VietJet Air, mang theo hành lý xách tay gồm 01 balo màu đen có chứa 22 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 15 Promax được Sơn mua tại Singapore và không khai báo, nộp thuế với Cơ quan Hải quan.
Đối tượng khai nhận đã mua số điện thoại trên từ Singapore về Việt Nam để bán kiếm lời. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 900 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
- Ngày 23/9/2023, Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Tân Bình đã phối hợp Chi cục hải quan Tân Sơn Nhất bắt quả tang, Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1992, ngụ 553 Bình Đông, Phường 13, Quận 8, vận chuyển 14 đơn vị sản phẩm là điện thoại Iphone 15 Promax qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay BL6800 từ Bangkok về Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ, không khai báo hải quan. Toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh làm rõ.
Kết quả trên thể hiện sự chủ động trong công tác nắm tình hình, kiểm soát địa bàn, đối tượng, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn của các lực lượng, đơn vị thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Văn Trung, Đội QLTT số 3 Cục QLTT Đắk Nông
