Khởi tố giám đốc buôn lậu gần 620 tấn hạt điều

Ngày 24/10/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Công Kính (sinh năm 1983, trú tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) về hành vi “buôn lậu”; đồng thời, tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công ty C.T.P (có trụ sở chính tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) do ông Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành và chịu trách nhiệm; hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa).

Công ty C.T.P bắt đầu nhập khẩu hạt điều thô từ các nước châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất hạt điều nhân xuất khẩu từ tháng 6/2014 - 11/2017; hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân bắt đầu từ tháng 8/2014 - 07/2019. Nơi đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, qua thu thập thông tin, ngày 1/3/2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan đối với Công ty C.T.P đã phát hiện số lượng nguyên liệu hạt điều chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo Hải quan gần 620 tấn hạt điều thô.

Qua đấu tranh, ông Nguyễn Công Kính khai nhận, công ty đã tự ý bán số điều này cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước, nhưng không khai báo cơ quan Hải quan theo quy định. Vụ việc được cơ quan Hải quan chuyển cho Công an Bình Thuận điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan Công an nhận định, việc ông Nguyễn Công Kính dùng pháp nhận Công ty C.T.P để nhập khẩu hạt điều thô, nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa, không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.